​

18.03.2016

              1177

Afrika ile Ticaret Yapacak Firmalarımıza Uyarı Hk.

                                                                                                Sirküler: 218 / 2016

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 15.03.2016  tarih ve 5380 sayılı   yazısı.

 İlgi yazı ile; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; kendilerini Benin'de yerleşik işadamı/şirket olarak tanıtan bazı kişilerin Türkiye'deki işadamlarımızla internet ortamında temas ederek, iyi fiyatla ve bazen uzun süre devam edecek sözleşmelerle muhtelif ürünler satın alacaklarını iddia ettiklerini; kimi zaman bu alım işlemlerinin uluslararası bir kuruluş veya banka tarafından finanse edileceğini; bu şekilde irtibat kurdukları işadamlarımızdan Türk firması adına gümrüğe, ticaret odasına kayıt yaptırmak, yurtdışı banka hesabı açtırmak, vs. bahaneler altında genelde bin ila üç bin Dolar arasında değişen işlem parası talep ettikleri,

Söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin zaman zaman gerçek firma isimleri kullanılarak ya da doğrudan ülkedeki mevcut şirketler tarafından da yapılabildiği, firmalarımızın şüphe uyandıracak bu gibi durumlarda Kotonu Büyükelçiliğimize başvurmalarının önem arz etiği,

Aynı konuda Gana Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen; zaman zaman kendilerini Ganalı işadamları olarak tanıtarak ticaret ve işbirliği yapmak amacıyla Türkiye'de yerleşik firmalar ile temasa geçenlerin olduğu, ancak bu durumun her zaman gerçeği yansıtmayabileceği, bu kişilerin sahte kimlik ve adres bilgileri ile dolandırıcılık girişimlerinde bulunabildiklerinin söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin sahte sözleşmeler, değerinin üstünde kesilen faturalar karşılığında para transferi talepleri ve  pazar değerinin altında altın satışları,  ihaleyi ya da satışı sonuçlandırmak için avans ödeme talepleri şeklinde gerçekleştiği,

Ganalı işadamları olarak kendilerini tanıtarak benzeri taleplerde bulunan firmaların sundukları belgeleri Gana'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'ne ileterek görüş alınmasının faydalı olacağı uyarısında bulunularak, Türk firmalarının ileride doğabilecek benzer sahtecilik girişimlerinden uğrayabilecekleri zararın önlenmesi için firmaların şüphe uyandıracak bu gibi durumları ile ilgili Diplomatik Temsilciliklere bildirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter                                                                                              

   GEREĞİ :                                                                            BİLGİ :

- Tüm Üyeler (web)                                                     - İMEAK DTO YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                 - İMEAK DTO Şube Başkanları        

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                

- VDAD

- İMEAK DTO Şubeler                                              

- İMEAK DTO MK Başkan ve Üyeleri